Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

Dana Asing Sah secara Hukum, Pakar UIN Sunan Ampel: Namun Negara Wajib Perketat Pengawasan

News

Rabu, 22 April 2026 | 17:25 WIB

Dana Asing Sah secara Hukum, Pakar UIN Sunan Ampel: Namun Negara Wajib Perketat Pengawasan

Masuknya dana asing ke Indonesia merupakan aktivitas ekonomi yang legal, namun bukan berarti tanpa batas.

Bareskrim Polri Ungkap 30 Kasus Judi Online, Aset Rp241 Miliar Berhasil Disita

Jatim

Selasa, 31 Maret 2026 | 08:45 WIB

Bareskrim Polri Ungkap 30 Kasus Judi Online, Aset Rp241 Miliar Berhasil Disita

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengungkap lebih dari 30 kasus judi online dengan total 171 tersangka

PPATK Blokir Belasan Rekening Klub Malam Valhalla Milik Ivan Sugianto, Diduga Terkait Judi Online

Kota Surabaya

Kamis, 14 November 2024 | 19:25 WIB

PPATK Blokir Belasan Rekening Klub Malam Valhalla Milik Ivan Sugianto, Diduga Terkait Judi Online

Klub malam Valhalla yang dimiliki oleh Ivan Sugianto, tersangka kasus persekusi, kini menjadi sorotan

Menkomdigi Meutya Hafid Komitmen Berantas Judi Online

News

Jum'at, 25 Oktober 2024 | 08:05 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid Komitmen Berantas Judi Online

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), berkomitmen melanjutkan upaya menteri pendahulunya yakni Budi Arie Setiadi

Bawaslu Ungkap Misteri Dana Pemilu 2024, Temukan Transaksi Mencurigakan, Pekan Depan Dibeberkan

News

Minggu, 17 Desember 2023 | 11:14 WIB

Bawaslu Ungkap Misteri Dana Pemilu 2024, Temukan Transaksi Mencurigakan, Pekan Depan Dibeberkan

Bawaslu Ungkap Misteri Dana Pemilu 2024, Temukan Transaksi Mencurigakan, Pekan Depan Dibeberkan

Mengenal PPATK, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Ekonomi

Selasa, 28 Maret 2023 | 14:42 WIB

Mengenal PPATK, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Akhir-akhir ini nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering disebut-sebut ditengah masyarakat.

Kisruh Janggal Uang Rp349 Triliun, Kepala PPATK Temui Presiden Jokowi, Ada Apa?

News

Senin, 27 Maret 2023 | 12:59 WIB

Kisruh Janggal Uang Rp349 Triliun, Kepala PPATK Temui Presiden Jokowi, Ada Apa?

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memutuskan untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diingatkan Pengacara, JPU Batal Ungkap Data PPATK Soal Aliran Uang BBM

News

Selasa, 31 Januari 2023 | 11:16 WIB

Diingatkan Pengacara, JPU Batal Ungkap Data PPATK Soal Aliran Uang BBM

Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara 17 terdakwa penggelapan bahan bakar minyak (BBM) membatalkan membuka data intelejen dari PPATK

Jaksa Ungkap Hasil Investigasi Keuangan PPATK Dalam Sidang Penggelapan BBM Laut

News

Senin, 30 Januari 2023 | 21:37 WIB

Jaksa Ungkap Hasil Investigasi Keuangan PPATK Dalam Sidang Penggelapan BBM Laut

Hasil analisis transaksi keuangan tersebut berindikasi tindak pencucian uang dengan harta kekayaan yang terindikasi berasal dari tindak pidana pengelapan.

Terlibat Trading Net89, Rekening Crazy Rich Surabaya Diblokir PPATK

News

Minggu, 06 November 2022 | 14:45 WIB

Terlibat Trading Net89, Rekening Crazy Rich Surabaya Diblokir PPATK

Crazy rich asal surabaya diduga terlibat penipuan dan penggelapan dana dengan modus robot trading. Saat ini, rekening sang crazy rich telah diblokir PPATK.

Close Ads x