Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : pencucian uang

Apresiasi Kejagung Sita Uang Suap Rp1 T, PT Hitakara Minta Hakim Mangapul Didakwa Pencucian Uang

News

Minggu, 27 Oktober 2024 | 16:43 WIB

Apresiasi Kejagung Sita Uang Suap Rp1 T, PT Hitakara Minta Hakim Mangapul Didakwa Pencucian Uang

PT Hitakara mengapresiasi hasil gerak cepat Kejaksaan Agung RI menyita uang suap Rp1 Trilliun.

10 Notaris Jember Diaudit Kemenkumham Jatim, Antisipasi Adanya Pencucian Uang dan Terlibat Teroris

News

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:46 WIB

10 Notaris Jember Diaudit Kemenkumham Jatim, Antisipasi Adanya Pencucian Uang dan Terlibat Teroris

10 Notaris Jember Diaudit Kemenkumham Jatim, Antisipasi Adanya Pencucian Uang dan Terlibat Teroris

Dosen Ubaya Imbau Masyarakat Perlu Waspada TPPU Motif Transfer Dana Besar

News

Rabu, 13 September 2023 | 14:47 WIB

Dosen Ubaya Imbau Masyarakat Perlu Waspada TPPU Motif Transfer Dana Besar

Maraknya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan beragam motif membuat masyarakat perlu waspada.

Polda Jatim Geledah Graha Wismilak, Diduga Terkait Kasus Pemalsuan Akta dan TPPU

News

Senin, 14 Agustus 2023 | 13:00 WIB

Polda Jatim Geledah Graha Wismilak, Diduga Terkait Kasus Pemalsuan Akta dan TPPU

Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim) melakukan penggeledahan di Graha Wismilak di Jalan Raya Darmo, Kecamatan Tegalsari

Gila! Tumpukan Uang Lukas Enembe Dipamerkan KPK, Jumlahnya Bisa untuk Bangun Papua

News

Senin, 26 Juni 2023 | 17:23 WIB

Gila! Tumpukan Uang Lukas Enembe Dipamerkan KPK, Jumlahnya Bisa untuk Bangun Papua

Tumpukan Uang Lukas Enembe Dipamerkan KPK, Jumlahnya Bikin Melongo

Tak Terima Dipecat, Pengurus Makam Gunung Gangsir Lapor Polisi

News

Senin, 17 April 2023 | 04:06 WIB

Tak Terima Dipecat, Pengurus Makam Gunung Gangsir Lapor Polisi

Diduga, pemecatan akibat Roy Suryo kerap menanyakan dugaan aliran dana ke rekening pribadi pengurus.

Mengenal PPATK, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Ekonomi

Selasa, 28 Maret 2023 | 14:42 WIB

Mengenal PPATK, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Akhir-akhir ini nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sering disebut-sebut ditengah masyarakat.

Kemenkumham Jatim Dukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF, Ini Manfaatnya, Bisa Cegah Pencucian Uang

Jatim

Rabu, 15 Maret 2023 | 10:48 WIB

Kemenkumham Jatim Dukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF, Ini Manfaatnya, Bisa Cegah Pencucian Uang

Kemenkumham Jatim mendukung Keanggotaan Indonesia dalam FATF, karena Manfaatnya bisa mencegah Pencucian Uang yang dilakukan di Indonesia.

Musuh Nikita Mirzani, Dito Mahendra Jadi Buruan KPK, Alamat Rumah Baru Telah Diketahui

News

Jum'at, 03 Februari 2023 | 10:01 WIB

Musuh Nikita Mirzani, Dito Mahendra Jadi Buruan KPK, Alamat Rumah Baru Telah Diketahui

Musuh Artis Nikita Mirzani, Dito Mahendra Jadi Buruan KPK, Alamat Rumah Baru Telah Diketahui untuk diberikan surat pemeriksaan

Konglomerat Ini Dilaporkan Oleh Bank OCBC NISP Ke Bareskrim Polri, Kasusnya Gak Main-main

Ekonomi

Kamis, 02 Februari 2023 | 19:26 WIB

Konglomerat Ini Dilaporkan Oleh Bank OCBC NISP Ke Bareskrim Polri, Kasusnya Gak Main-main

Bank OCBC NISP melaporkan konglomerat yang selama ini usahanya mentereng, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sosok Dito Mahendra Terkenal Licin, KPK Tak Berhasil Jemput Paksa Dirumahnya

News

Selasa, 10 Januari 2023 | 05:57 WIB

Sosok Dito Mahendra Terkenal Licin, KPK Tak Berhasil Jemput Paksa Dirumahnya

KPK tak berhasil menjemput paksa sosok Dito Mahendra untuk dijadikan saksi dalam dugaan pencucian uang. Foto Okezone

KPK Buru Keberadaan Dito, Sosok yang Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara

News

Senin, 09 Januari 2023 | 08:41 WIB

KPK Buru Keberadaan Dito, Sosok yang Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara

Dito Mahendra menjadu buruan KPK karena dianggap tidak kooperatif dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Foto Okezone

Close Ads x